счётчик

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров

18.05.2015

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество

«Ижорские заводы»

Российская Федерация, 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н.

ОГРН 1027808749121, тел. (812) 322-80-00, факс (812) 460-88-43 _________________________________________________________________________________

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров

 

Уважаемый акционер!

Советом директоров ОАО «Ижорские заводы» в соответствии со ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Ижорские заводы» (далее – Общество).

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.

4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.

5.  Об избрании членов Совета директоров Общества.

6.  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

7.  Об утверждении аудитора Общества.

8.  Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

9. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового Общего собрания акционеров – 18 июня 2015 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 10 часов 00 минут местного времени.

Время начала проведения годового Общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут местного времени.

Место проведения – г. Санкт-Петербург, Колпино, ГУ КДЦ «Ижорский».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 13 мая 2015 года.

Акционер может принять участие в собрании как лично, так и через своего представителя.

Для регистрации акционеру при себе необходимо иметь паспорт, а представителю акционера - паспорт и доверенность, составленную в письменной форме и оформленную в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

Почтовый адрес для направления (сдачи) заполненных бюллетеней акционерами, голосующими досрочно: Российская Федерация, 196650,  г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, Корпоративное управление, кабинет № 315.

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 15 июня 2015 года.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с 29 мая 2015 года, по следующему адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, Корпоративное управление, кабинет № 315, ежедневно с 15 до 17 часов, кроме выходных и праздничных дней, а также во время его проведения.

Совет директоров

ОАО «Ижорские заводы»



Возврат к списку