Мы служим России с 1722 года
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество
«Ижорские заводы»
Российская Федерация, 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н.
ОГРН 1027808749121, тел. (812) 322-80-00, факс (812) 460-88-43 _________________________________________________________________________________
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Уважаемый акционер!
Советом директоров ОАО «Ижорские заводы» в соответствии со ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Ижорские заводы» (далее – Общество).
Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.
Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения годового Общего собрания акционеров – 18 июня 2015 года.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 10 часов 00 минут местного времени.
Время начала проведения годового Общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут местного времени.
Место проведения – г. Санкт-Петербург, Колпино, ГУ КДЦ «Ижорский».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 13 мая 2015 года.
Акционер может принять участие в собрании как лично, так и через своего представителя.
Для регистрации акционеру при себе необходимо иметь паспорт, а представителю акционера - паспорт и доверенность, составленную в письменной форме и оформленную в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.
Почтовый адрес для направления (сдачи) заполненных бюллетеней акционерами, голосующими досрочно: Российская Федерация, 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, Корпоративное управление, кабинет № 315.
Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 15 июня 2015 года.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с 29 мая 2015 года, по следующему адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, Корпоративное управление, кабинет № 315, ежедневно с 15 до 17 часов, кроме выходных и праздничных дней, а также во время его проведения.
Совет директоров
ОАО «Ижорские заводы»
